ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs)

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs) ***** ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (Customer Due Diligence: CDD) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Covention against Corruption: UNCAC) และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการ CDD/EDD ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1. การระบุตำแหน่ง PEP เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า • สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน • บุคคลที่เป็น PEP ไม่มีภาระหรือหน้าที่เพิ่มเติม โดยสามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานได้ตามปกติ • การระบุตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด • ไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการทำธุรกรรมเฉพาะของ PEP เว้นแต่กรณีเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การทำธุรกรรมถึงจำนวนเงินที่ต้องรายงาน หรือกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 2. สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตามกฎกระทรวง CDD ดังนี้ • ตรวจสอบสถานะลูกค้าว่าเป็น PEP หรือไม่ • ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds / Source of Wealth) • ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ • ติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ EDD • รายงานธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ปปง. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและยกระดับกฎหมาย นโยบายและมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผอ. สกส.8 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 นางสาวศิริกรณ์ กิติวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกส.8 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 16 (5) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การประชุมยกระดับการกำกับและตรวจสอบ ขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 สำนักงาน ปปง. ได้จัดประชุมยกระดับการกำกับและตรวจสอบ ขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการดำเนินการยกระดับด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยกำชับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง (Know Your Customer : KYC) และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence : EDD) และการเฝ้าระวังรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลหรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ โดยมีผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และะมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(5) ได้มีผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และสมาคมแบรนด์เนมมือสองเข้าร่วมโครงการดังกล่าว