ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและบุคคลที่ถูกกำหนด สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

เอกสารเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม

  รายละเอียด คลิกที่นี่

เอกสารเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

  รายละเอียด คลิกที่นี่