ผลกการประเมินความเสี่ยงฯ (์NRA) ระดับชาติปีล่าสุด (2565)
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ปี 2565
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ FATF กุมภาพันธ์ 2023
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566)
ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ค้าของเก่า ตามมาตรา ๑๖ (๕) ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหาร จัดการคดี (AMRAC)
สำนักงาน ปปง. โดยส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำหนังสือถึงผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า เรื่อง ขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ (AMRAC) โดยรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ในการนี้ สำนักงาน ปปง. โดย สกส. 8 ไม่มีนโยบายส่งหนังสือให้บุคคลธรรมดา หรือมีหนังสือให้กระทำการอื่นใดที่นอกเหนือจากประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระบบ AMRAC ขอให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือที่มีเนื้อความนอกเหนือจากนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่ โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5044,5049 โทรสาร +66 2219 3622 อีเมล ses8.amlo@gmail.com