กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการอบรมรูปแบบ e-learning ผ่านระบบบริหารจัดการฝึกอบรมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System : ระบบ ATS) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ได้รับใบประกาศนียบัตร) กำหนดการอบรม (รายเดือน) ประจำเดือน เมษายน 2569 (รุ่นที่ 5/2569) วันที่ 2 - 7 เม.ย. 69 เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ ATS (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) (จำกัด 350 ท่าน) วันที่ 9 - 18 เม.ย. 69 เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบ e-learning (จำนวน 6 ชั่วโมง) วันที่ 20 - 22 เม.ย. 69 เปิดลงทะเบียนทดสอบประเมินความรู้ วันที่ 23 เม.ย. 69 สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนฯ วันที่ 23 - 28 เม.ย. 69 เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) ดาวน์โหลดกำหนดการ รุ่นที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2569 (รุ่นที่ 6/2569) วันที่ 6 - 8 พ.ค. 69 เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ ATS (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) (จำกัด 400 ท่าน) วันที่ 9 - 17 พ.ค. 69 เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบ e-learning (จำนวน 6 ชั่วโมง) วันที่ 18 - 21 พ.ค. 69 เปิดลงทะเบียนทดสอบประเมินความรู้ วันที่ 22 พ.ค. 69 สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนฯ วันที่ 22 - 28 พ.ค. 69 เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) ดาวน์โหลดกำหนดการ รุ่นที่ 6 ระจำเดือน กรกฎาคม 2569 (รุ่นที่ 7/2569) วันที่ 6 - 8 ก.ค. 69 เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ ATS (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป) (จำกัด 400 ท่าน) วันที่ 9 - 16 ก.ค. 69 เข้ารับการฝึกอบรมรูปแบบ e-learning (จำนวน 6 ชั่วโมง) วันที่ 17 - 21 ก.ค. 69 เปิดลงทะเบียนทดสอบประเมินความรู้ วันที่ 22 ก.ค. 69 สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนฯ วันที่ 22 - 31 ก.ค. 69 เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ (ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป) ดาวน์โหลดกำหนดการ รุ่นที่ 7 โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งาน ดังนี้ 1. สมัครใช้งาน ได้ที่ https://ats.amlo.go.th/ats/login ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2. ลงทะเบียนขอรับการฝึกฝึกอบรม (ตามกำหนดการเปิดอบรมประจำเดือน) 3. เข้ารับการฝึกอบรม 4. ประเมินความรู้ 5. ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรอง (e-Certificate) ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ATS ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร. 02-219-3600 ต่อ 1100 และ 1133 หรือเบอร์สายด่วน 1710 e-mail : ats_amlo@amlo.go.th Line : @870iqxbl

ผอ. สกส.8 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าพบปลัดจังหวัดระนอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง

10/02/2569

วันที่ 26 มกราคม 2569 นางสาวศิริกรณ์ กิติวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกส.8 ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. เข้าพบปลัดจังหวัดระนอง ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อหารือแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 16 (5) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs)

09/12/2568 Create by ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons: PEPs) ***** ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (Customer Due Diligence: CDD) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Covention against Corruption: UNCAC) และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีมาตรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการ CDD/EDD ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงดังนี้ 1. การระบุตำแหน่ง PEP เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า • สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน • บุคคลที่เป็น PEP ไม่มีภาระหรือหน้าที่เพิ่มเติม โดยสามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานได้ตามปกติ • การระบุตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด • ไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการทำธุรกรรมเฉพาะของ PEP เว้นแต่กรณีเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การทำธุรกรรมถึงจำนวนเงินที่ต้องรายงาน หรือกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 2. สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตามกฎกระทรวง CDD ดังนี้ • ตรวจสอบสถานะลูกค้าว่าเป็น PEP หรือไม่ • ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds / Source of Wealth) • ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ • ติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ EDD • รายงานธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย สำนักงาน ปปง. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและยกระดับกฎหมาย นโยบายและมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ภูมิคุ้มกันทางการเงินและสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี