เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 5044,5049
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.8
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
คดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
คลังข้อมูลฯ
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
ตัวอย่างการจัดทำนโยบายและแบบประเมินต่างๆ
คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(5)
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(5)
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
ระบบสารสนเทศและการสมัครใช้งาน
ระบบ AMRAC
ช่องทางการเข้าใช้งาน
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ APS
ช่องทางและการสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ ATS
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ ERS
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ภาพกิจกรรม/คลิปวิดีโอ
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.8
รายชื่อเจ้าหน้าที่
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
คดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน
คลังข้อมูลฯ
แนวทางปฎิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
ตัวอย่างการจัดทำนโยบายและแบบประเมินต่างๆ
คู่มือสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(5)
แบบฟอร์มรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(5)
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
ระบบสารสนเทศและการสมัครใช้งาน
ระบบ AMRAC
ช่องทางการเข้าใช้งาน
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ APS
ช่องทางและการสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ ATS
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ระบบ ERS
ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
การสมัครเข้าใช้งานระบบ
ภาพกิจกรรม/คลิปวิดีโอ
ภาพกิจกรรม
คลิปวิดีโอ
หน้าแรก
/
ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง การตรวจสอบภายใน
222
ตัวอย่าง บันทึกการอบรมพนักงาน
441
ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงลูกค้า
208
ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
160
ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (อัพเดท)
208
แผนผัง การทำธุรกรรมกับลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์
144
ตัวอย่างแผนผัง การทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
159
ตัวอย่างระเบียบวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML-CFT
200
ตัวอย่างนโยบายด้าน AML-CFT
231